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Lettres frauduleuses réclamant un paiement préalable (lettres d'Afrique occidentale, du Nigeria)
Au Canada et aux États-Unis, des lettres au sujet d'une « demande urgente de transaction commerciale », habituellement le transfert de millions de dollars, sont envoyées à des consommateurs et à des entreprises par courrier, courriel ou par télécopieur. Ces lettres sont couramment appelées lettres frauduleuses nigérienes ou lettres frauduleuses d'Afrique occidentale.
La fraude commence dès qu'un consommateur reçoit une lettre. La transmission par courriel de ces lettres est privilégiée. Le Centre antifraude du Canada (CAFC) a en effet noté une augmentation de la transmission par courriel. En plus d'insister sur l'urgence et la confidentialité de la transaction, ces lettres mettent l'accent sur la confiance et l'honnêteté, afin de convaincre le lecteur de leur authenticité. Par exemple, il arrive souvent que les auteurs de ces lettres se fassent passer pour des docteurs ou pour une entité corporative ayant une représentation importante au Nigeria. Il peut être aussi question, dans une certaine mesure, d'une intervention du gouvernement.
En général, après avoir reçu une lettre, un consommateur y répondra par téléphone, par télécopieur ou par courriel. Dans sa réponse, il demandera de l'information supplémentaire au sujet des exigences et de la procédure à employer pour la transaction. Une fois le contact établi, l'auteur de la lettre demande que soient versés d'abord des frais d'administration et par la suite il organisera dans certains cas une rencontre pour discuter du transfert des fonds. La plupart des lettres spécifient la répartition en pourcentage de la somme qui sera versée à chaque partie une fois la transaction terminée. Voici des exemples de pourcentages mentionnés dans de nombreuses lettres transmises à CAFC :
30 % pour le titulaire du compte
60 % pour moi et mes associés
10 % pour le paiement des taxes et de toutes les dépenses locales et étrangères Les copies de ces lettres peuvent être transmises directement à CAFC, par télécopieur, au (888) 654-9426, ou par courriel, à l'adresse info@centreantifraude.ca
Veuillez communiquer par téléphone avec CAFC, au (888) 495-8501, si un contact a été établi avec un représentant « nigérien ».
Pour en savoir davantage au sujet des lettres frauduleuses, visiter le lien suivant:
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Escroqueries diverses
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